Tether делает важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями, возвращая миллионы долларов

Компания Tether, известная своими стабильными криптовалютами, в частности USDT, анонсировала свое значимое достижение в противодействии финансовым преступлениям — возврат более 108,8 миллиона долларов, связанных с незаконными действиями. Данная сумма была возвращена благодаря активному сотрудничеству с более чем 145 правоохранительными органами в 40 разных странах.

USDT, чей рынок занимает второе место по капитализации после Bitcoin и Ethereum, на протяжении своей истории сталкивается с вызовами, связанными с использованием цифровых активов в преступных целях. Согласно данным аналитических компаний, до 30% всех транзакций в криптовалютном пространстве потенциально могут быть связаны с незаконной деятельностью. Это подчеркивает важность сотрудничества между криптовалютными компаниями и правоохранительными органами для защиты финансовых систем.

На протяжении своего существования USDT блокировала свыше 1900 преступных кошельков, демонстрируя свою активную позицию в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Тетер также активно участвовал в предотвращении финансовых потерь в рамках сложных схем мошенничества, таких как «Забой свиней» (Pig Butchering). Эта схема основывается на использовании социальной инженерии, в результате которой жертвы теряют значительные суммы. В рамках недавнего расследования Tether способствовала аресту почти 5 миллионов долларов, а в марте было зафиксировано возвращение 1,4 миллиона долларов, связанных с мошенчеством, выдающим себя за службу поддержки клиентов.

Генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино отметил важность определения прагматичного подхода к борьбе с преступными действиями, связанными с криптовалютами. Он подчеркнул, что Tether решительно осуждает любые попытки использования USDT в незаконных схемах и активно работает над разведением своих усилий, чтобы поддерживать правоохранительные органы в их расследованиях. В перспективе Tether планирует удвоить количество сотрудников с целью усиления соблюдения нормативных требований и управления финансовыми потоками. Например, к 2025 году штат компании вырастет с 100 до 200 человек, что значительно увеличит возможности Tether по противодействию финансовым преступлениям.

Анализируемая статистика показывает, что масштабом криптовалютных преступлений в последние годы обострился. По данным фонда Chainalysis, в 2022 году объем мошеннических транзакций составил около 7 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Увеличение числа правонарушений связано с общим ростом популярности криптовалют и недостаточной регуляцией этого рынка в ряде стран. Tether, принимая активные меры, предотвращает возможные финансовые потери, а также улучшает доверие к сферам криптовалют и стабильных монет.

Таким образом, усилия Tether по возвращению украденных средств и сотрудничество с правоохранительными органами подчеркивают важность прозрачности и надежности в быстро развивающемся мире цифровых валют. В условиях растущих рисков и угроз предоставление надежных инструментов для борьбы с финансовыми преступлениями будет исключительно актуальным для всех участников рынка криптовалют.