Санкции против криптовалютной биржи Garantex не достигли цели: Конгресс США требует пересмотра стратегий контроля
Американские конгрессмены выражают глубокую озабоченность тем, что введенные санкции против российской криптовалютной биржи Garantex не оказали ожидаемого воздействия. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Garantex в черный список из-за серьезных нарушений норм по борьбе с отмыванием денег, основанных на информации о легализации свыше 100 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Однако, как выяснили конгрессмены Гейб Амо, Брэд Шерман и Джерри Коннолли, даже после введения санкций через Garantex продолжались масштабные финансовые операции. В своем обращении к министру финансов Джанет Йеллен они указали на порядка 20 миллиардов долларов, оборот которых прошел через стейблкоины Tether (USDT). Парламентарии утверждают, что эти транзакции позволяют россиянам осуществлять обхождение экономических ограничений и финансировать военные действия против Украины.
Согласно данным аналитической компании Chainalysis, объем операций с криптовалютами за последние годы значительно возрос, что говорит о растущей популярности цифровых активов среди российских пользователей, несмотря на международные санкции. В 2023 году объем транзакций с использованием стейблкоинов возрос на 25%, и большая часть этих операций происходит в нестабильных экономических условиях, что подчеркивает необходимость усиленного контроля.
В своем письме конгрессмены также подняли вопрос о необходимости более эффективных мер, способных пресечь обход санкций с использованием криптовалют. Они выразили уверенность в том, что текущие подходы не работают, и призвали к разработке дополнительных инструментов и стратегий для предотвращения использования стейблкоинов Россией в обход международных ограничений.
Ответ на эти опасения, по всей видимости, уже разрабатывается. Чиновники Министерства финансов США планируют перегруппировку ресурсов и внедрение новых методик контроля за трансакциями в криптовалютной сфере для повышения их эффективности. Ключевым аспектом в этой стратегии, вероятно, станет сотрудничество с международными организациями, такими как Financial Action Task Force (FATF), для создания более единых стандартов контроля за криптоактивами и ужесточения мер против отмывания денег.
Таким образом, ситуация вокруг Garantex подчеркивает необходимость пересмотра стратегий борьбы с обходом санкций и использования стейблкоинов в рисковых финансовых операциях, что требует от международного сообщества более слаженных действий в условиях глобальной угрозы, вызванной гибридными методами ведения войны.
