Binance запускает инновационный алгоритм для борьбы с мошенничеством в криптовалютах
Крупнейшая централизованная криптобиржа Binance объявила о запуске нового алгоритма, который направлен на противодействие мошенничеству, связанному с подменой адресов, более известного как спуфинг. Этот вид мошенничества представляет собой серьезную угрозу для пользователей криптоактивов, так как он позволяет злонамеренным лицам обманом завладеть средствами жертв. Основная схема действий мошенников заключается в том, что они отправляют малые суммы цифровых активов с адресов, которые сильно напоминают адреса потенциальных жертв, после чего жертвы, копируя адрес из своей истории транзакций, случайно направляют свои средства мошеннику.
Разработанный алгоритм от Binance предлагает комплексный подход к выявлению таких мошеннических схем. Алгоритм анализирует транзакции, выделяя подозрительные операции с минимальными суммами или неизвестными токенами, и сопоставляет адреса отправителей с возможными жертвами. Основной акцент делается на временные параметры сделок, что позволяет более точно выявлять аномалии и мошеннические активности.
Ключевым элементом новой системы является база данных, созданная в сотрудничестве с компанией HashDit, в которую теперь заносятся мошеннические адреса, используемые для спуфинга. Эта база данных будет доступна другим проектам в криптосфере, что поможет значительно усилить защиту пользователей. Например, известный криптокошелек Trust Wallet уже интегрирует API HashDit, чтобы предупреждать своих клиентов о попытках перевода средств на спуфинг-адреса. Также алгоритм будет доступен в виде расширений для браузеров и в таких приложениях, как MetaMask Snaps, что позволит еще более эффективно контролировать мошеннические действия.
С момента внедрения нового алгоритма Binance успешно обнаружила более 13,4 миллиона адресов спуфинга в блокчейне BNB и свыше 1,68 миллиона в сети Ethereum. Эта инициатива стала ответом на недавний инцидент, когда трейдер потерял 68 миллионов долларов в wBTC, отправив средства на мошеннический адрес. Примечательно, что преступник спустя 10 дней вернул средства жертве, вероятно, под давлением активного расследования со стороны аналитиков блокчейна.
Мошенничество с подменой адресов подчеркивает недостатки в бдительности пользователей, которые зачастую проверяют только первые и последние символы адреса. Интерфейсы многих платформ не отображают полные адреса без дополнительных действий, что существенно повышает уязвимость пользователей. Новый алгоритм Binance направлен на минимизацию таких рисков и укрепление безопасности в криптовалютных операциях.
По данным аналитических отчётов, ущерб от подобных мошеннических схем в 2022 году составил более 100 миллионов долларов, что подстегнуло рынки к усилению мер безопасности. Эксперты в криптоиндустрии поддерживают инициативу Binance, отмечая, что такие шаги помогут сохранить доверие пользователей и способствовать устойчивому развитию рынка криптовалют. Реализация и успешное применение новых технологий, направленных на защиту интересов клиентов, критически важна для привнесения большей прозрачности и защиты в постоянно развивающемся пространстве цифровых активов.
