Битва с криптовалютным мошенничеством: успехи Binance и новые угрозы для инвесторов
Биржа криптовалют Binance добилась значительного прогресса в борьбе с мошенничеством в криптовалютной экосистеме, выявив более 13,4 миллиона мошеннических счетов в сети BNB Chain и 1,68 миллиона в сети Эфириум. Эти показатели свидетельствуют о серьезной проблеме спам-транзакций, которая угрожает безопасности криптоинвесторов по всему миру. Новая система защиты, разработанная командой безопасности Binance, нацелена на предотвращение подобных инцидентов — она предупреждает пользователей о потенциальных угрозах, еще до того как они отправят свои средства.
Спам-транзакции представляют собой одну из самых распространенных схем обмана в криптовалютной сфере. Злоумышленники рассылают мелкие суммы криптовалюты на кошельки жертв с подмененных адресов, отличающихся от реальных лишь несколькими символами. Например, адрес, на который жертва получает легитимные депозиты, может быть изменён в какой-либо малозначащей части. В результате, пользователи рискуют случайным образом скопировать и использовать мошеннический адрес, отправляя свои средства в руки недобросовестных субъектов.
Созданный Binance алгоритм эффективно выявляет подозрительные транзакции, ограничивая их до переводов с минимальными суммами или малоценными токенами. Далее, система производит анализ и транзакционный поиск, чтобы соотнести данные с адресами потенциальных жертв и выявить поддельные кошельки, что значительно снижает вероятность отправки средств на мошеннические адреса.
В дополнение к этому, такие криптовалютные сервисы, как Trust Wallet, интегрируют в свою систему программный интерфейс Web3 HashDit, который сообщает пользователям о возможных подделках адресов, добавляя дополнительный уровень защиты.
Эти меры особенно актуальны на фоне недавнего инцидента, когда трейдер понёс колоссальные убытки в размере 68 миллионов долларов из-за спам-транзакций, после чего разработчики Binance усилили свои усилия по защите пользователей от подобных мошеннических атак.
Рынок криптовалют продолжает оставаться объектом пристального внимания регуляторов. Например, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) недавно обнаружила мошенническую платформу Quantum AI, которая использовала дипфейки известных личностей, таких как Илон Маск, для обмана инвесторов. Эти случаи подчеркивают возрастающие риски, с которыми сталкиваются как начинающие, так и опытные криптоинвесторы, и требуют от бирж и сервисов серьезных и оперативных действий для повышения уровня безопасности в данной отрасли.
По данным исследования компании Chainalysis, в 2022 году объем мошенничества в криптовалютном секторе достиг 14 миллиардов долларов, что подчеркивает необходимость внедрения более эффективных механизмов защиты и информирования пользователей. Важно помнить, что каждое дополнительное усилие по защите активов и информации пользователей имеет решающее значение для формирования устойчивой и надежной экосистемы криптовалют.
