Операция против криптопирамиды Smart Trade Coin в Турции
В Турции правоохранительные органы провели масштабную операцию против масштабной криптопирамиды Smart Trade Coin (STC), которая обманула множество инвесторов и стала ярким примером мошеннических схем в сфере цифровых активов. В результате оперативных действий было задержано 127 человек, связанных с организацией и функционированием данного проекта.
Создатели Smart Trade Coin активно рекламировали свою платформу как безопасную инвестиционную возможность, обещая инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков. Они использовали лживые маркетинговые стратегии, включая гарантированную функцию стоп-лосса и автоматизированные торговые боты. Многие инвесторы были введены в заблуждение, взяв кредиты и вкладывая средства в криптоактивы с надеждой на значительную ежемесячную прибыль, которую мошенники, как оказалось, не могли обеспечить.
Согласно аналитическим данным компании AI Multiple Research, опубликованным в недавнем отчете, Smart Trade Coin была признана мошенническим проектом с последующим отсутствием прозрачности и профессиональных бизнес-практик. С 2021 года турецкая полиция получила множество жалоб от граждан, потерявших свои средства из-за мошеннических действий данной организации.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что Smart Trade Coin действовала по схеме финансовой пирамиды: новые инвесторы привлекались обещаниями высокой прибыли, которая, на самом деле, выплачивалась за счет средств предыдущих вкладчиков. Полицейские провели обыски в 21 локации в столице страны, Анкаре, изъяв при этом активов на сумму свыше 1 миллиарда турецких лир (примерно 31 миллиона долларов). В числе изъятых объектов — недвижимость, движимое имущество, нелицензированное огнестрельное оружие и криптовалютные активы. Задержанные подозреваются в международном мошенничестве и отмывании денежных средств.
Этот случай подчеркивает необходимость жесткого контроля и регуляции в области криптовалют. Согласно отчету парламента, около 80% граждан не имеют четкого понимания механизмов работы криптоинвестиций, что делает их уязвимыми для таких схем. В конце прошлого года правительство Турции заявило о намерении разработать новые правила для регулирования криптовалютного сектора, что, по мнению экспертов, позволяет значительно снизить риски и повысить защиту прав потребителей. Стратегия направлена на устранение недостатков в существующем законодательстве и улучшение репутации страны, которая находится в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
По мнению специалистов в области финансов и техники блокчейн, такие меры могут сделать рынок криптовалют более безопасным и предсказуемым, однако успешная реализация зависит от готовности правоохранительных органов оперативно реагировать на новые угрозы и мошеннические схемы, что, как показывает практика, является постоянной задачей на фоне быстро меняющейся цифровой среды.
