В Южной Корее стартует новая система мониторинга криптовалютных операций

В Южной Корее финансовый надзорный орган, Korea Financial Supervisory Service (FSS), запускает инновационную систему мониторинга крупных транзакций в криптовалютном секторе. Это продолжение стратегии по усилению контроля за финансовыми операциями, направленной на минимизацию рисков мошенничества и обеспечение защиты инвесторов. Согласно новым стандартам отчетности, представленных FSS, биржи обязаны сообщать о любых подозрительных транзакциях, что, как ожидается, значительно повысит уровень прозрачности на рынке.

Финансовый надзор внедряет методы, созданные на основе критериев, утвердившихся на Корейской бирже (KRX), для идентификации аномальных транзакций. Специальные модели и индикаторы, разработанные FSS, позволят более точно фильтровать необычные движения средств и предотвращать потенциальные мошеннические схемы. На текущий момент основные криптовалютные платформы, контролирующие 99,9% всех сделок в стране, уже начали интегрировать эти новые критерии в свои системы мониторинга.

Для повышения эффективности мониторинга финансовый регулятор рекомендует биржам сформировать специализированные группы, которые будут заниматься отслеживанием транзакций. Также биржи должны активно взаимодействовать с горячей линией FSS для оперативного уведомления о любых операциях, нарушающих местное законодательство.

Одним из значимых шагов, связанных с новой системой, станет вступление в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов. Согласно этому закону, криптовалютные провайдеры будут обязаны хранить более 80% депозитов пользователей в «холодном хранении», что должно обеспечить дополнительную защиту средств и минимизировать риски потерь для клиентов. Более того, компании, работающие в криптопространстве, будут обязаны предоставить страхование, которое компенсирует убытки пользователей в случае нарушений безопасности, что сделает рынок более безопасным для инвесторов.

Тем не менее, по данным последнего исследования FSS, 80% южнокорейских криптобирж не возвращают средства пользователям в случае своего закрытия. В ответ на данные alarming statistics, FSS предложило ужесточить требования к размещению альткоинов на платформах, что должно повысить уровень защиты инвесторов и улучшить общую стабильность сектора.

Анализ показывает, что принятые меры могут значительно снизить число мошеннических действий и помочь восстановить доверие граждан к криптовалютным технологиям. Примечательно, что рост интереса со стороны инвесторов, несмотря на предыдущие скандалы в данной области, подчеркивает необходимость создания более жестких регуляторных рамок. В аналитических кругах отмечается, что в условиях активного внедрения новых технологий и увеличения объемов торгов важным становится не только развитие рыночной инфраструктуры, но и создание условий для безопасного и стабильного функционирования криптовалютного сектора.

Таким образом, действия FSS служат важным шагом к формированию более безопасного и надежного рынка криптовалют в Южной Корее, что может положительно сказаться на репутации страны как центра цифровых финансов.