Обвинения в отмывании денег: наследник Cartier под следствием за участие в наркокартеле
В центре скандала оказался Максимилиан де Хооп Картье, наследник всемирно известной ювелирной марки Cartier, который был арестован в Майами по обвинению в отмывании доходов от наркотиков с использованием стейблкоина Tether (USDT). Картье, являющийся прямым потомком основателя компании Луи Картье, подозревается в сговоре с колумбийским наркокартелем для импорта значительных объемов кокаина.
По данным правоохранительных органов, Картье и пятеро его коллег из Колумбии планировали ввести в США 100 килограммов кокаина и отмыть сотни миллионов долларов с помощью внебиржевых (OTC) транзакций, используя для этих целей криптовалюту. Операция обернулась провалом: преступникам удалось отмыть лишь 14,5 миллиона долларов. Максимилиан де Хооп Картье в настоящее время находится под стражей в Майами, в то время как его соучастники задержаны на родине.
В обвинительном заключении утверждается, что Картье использовал подставные компании, маскируя свою незаконную деятельность под разработку программного обеспечения и технологий. Эти фирмы якобы занимались нелицензированными денежными переводами. Выявлено, что он использовал счета своих компаний для обработки транзакций и отмывания денег в различных валютах, включая доллары США и колумбийские песо.
Максимилиан Картье, обладающий аргентинским гражданством и проводивший большую часть своей жизни во Франции, предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая отмывание денег, сговор с целью отмывания, а также управление нелицензированной системой денежных переводов. Ранее он имел бизнес под маркой Patagonia, которая производила алкогольные и безалкогольные напитки.
Этот инцидент подчеркивает растущий интерес правоохранительных органов к вопросам использования криптовалют в преступных схемах. По данным отчета Федерации по делам киберпреступности, доля криптовалют в случаях отмывания денег возросла на 30% за последние несколько лет, что требует серьезного внимания к необходимым мерам контроля в финансовом секторе.
Криптовалюты, такие как Tether, теперь становятся объектом пристального внимания регуляторов, в то время как сам рынок стейблкоинов продолжает расти — по оценкам аналитиков, объем этого сегмента может превысить 200 миллиардов долларов в ближайшие годы. Актуальность темы отмывания денег в контексте криптовалют и их роли в уголовной деятельности лишь возрастает, вызывая необходимость разработки более строгих нормативных актов и механизмов мониторинга финансовых операций для обеспечения прозрачности и безопасности в финансовом секторе.
