Мошенничество с проектом ZKasino в Нидерландах
В Нидерландах выявлено крупное мошенничество, связанное с проектом ZKasino, который позиционировал себя как игровая платформа и виртуальное блокчейн-казино. С момента своего запуска данное предприятие привлекло около 10 000 пользователей, собрав в общей сложности 10 515 ETH – сумму, эквивалентную 33 миллионам долларов США. Инвесторам обещали высокие гарантии возврата вложенных средств в течение 30 дней, что стало заманчивым предложением для многих.
Согласно первоначальному плану, собранные средства должны были временно блокироваться для фарминга токенов ZKAS, после чего пользователи должны были получить обратно свои ETH вместе с нативными токенами проекта. Однако после запуска в апреле текущего года разработчики ZKasino изменили условия, осуществив принудительную конвертацию всех ETH в токены ZKAS. Эти токены, по утверждению правоохранительных органов Нидерландов, не имеют ценности на биржах и фактически стали бездействующими активами для инвесторов.
Глубокое исследование смарт-контракта проекта показало, что он был изначально настроен так, что возврат ETH пользователям оказался технически невозможен. Все упоминания о возврате средств были удалены из официальных источников ZKasino, а собранные средства были отправлены в протокол Lido для стейкинга. При этом прибыль от этого процесса везде шла на счета ZKasino, а не пользователям, что подчеркивает высокую степень недобросовестности данного проекта.
Финансовая инспекция Нидерландов (FIOD) взаимодействовала с командой, специализирующейся на расследовании финансовых преступлений криптовалютной биржи Binance. В результате проведенных следственных действий был задержан один из организаторов ZKasino. В его доме были найдены цифровые носители информации и зафиксировано имущество на сумму свыше 11,4 миллиона евро, включая недвижимость, автомобиль премиум-класса и различные криптоактивы. Подозреваемый помещен под стражу до начала судебного разбирательства.
Согласно исследованиям, мошенничества в сфере блокчейна становятся все более распространенными. Например, в 2022 году мировые потери от крипто-мошенничества составили около 7,7 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем в предыдущем году (Chainalysis). Специалисты призывают инвесторов проявлять осторожность и проводить тщательные исследования перед вложением средств в новые и непроверенные проекты. Важно помнить, что запретившаяся схема «помоги» или «инвестиция с быстрой прибылью» часто оказывается лишь маскировкой для мошенничества.
По словам экспертов, такие инциденты подчеркивают необходимость разработки более жесткого регулирования криптовалютного сектора, а также повышения уровня финансовой грамотности среди пользователей. Независимо от развития технологий, активные меры должны приниматься для защиты заинтересованных сторон от недобросовестных практик.
